Украинцев предупредили о блокировании карт за сомнительный заработок

Национальный банк Украины усложнил жизнь клиентам коммерческих банков, поскольку теперь финучреждения на законных основаниях могут заблокировать платежные карты своих клиентов, подозревая их в получении доходов сомнительного происхождения.

Такие действия банки объясняют тем, что с июня 2015 года НБУ требует от них ежегодно проверять данные клиентов (постановление №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга"). При неявке проверяемых граждан банк имеет право заблокировать счет и снять блокировку только после личного общения с его владельцем.

В НБУ объяснили, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Например, сотрудники фирмы массово получают материальную помощь в 20-30 тыс. грн или благотворительный фонд неожиданно начинает помогать сотням людей, перечисляя им по 3-5 тыс. грн. Чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов. Первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.

Подробней:

Все правильно! Фрилансеры пусть тоже налоги платят.

Мелким фрилансерам не будут блокировать а вот кто норм суммы загребает пусть платит налоги.

С 1991 года государство ничего не дало фрилансерам бесплатно. За что налоги не понятно.
Государство их бесплатно учило? Лечило? Что бы налоги брать. Скоро на биткоинты перейдут чувствую.

Налоги платить?что б они оседали в карманах чиновников?

PREDATOREX, да вроде как pb уже сотрудничать начал с биткойном

Когда я руку сломал - мне бесплатно делали снимок, бесплатно гипс наложили, бесплатно его сняли и бесплатно еще раз делали снимок.
Когда у меня хрень на веке выскочила я раза 5 бесплатно был на приеме в поликлинике.
Всю жизнь меня бесплатно учили в школе а потом и в институте. И те деньги что сдавали на "ремонт школы" не оседали в карманах простых учителей.

Плачу налоги и чувствую себя более защищенным и с правом голоса.
К примеру: За домом одним пешеходная дорожка на которой начали ставить два упыря свои тачки. По бокам дорожки. Пройти то можно но они болота наделали такого что пройти невозможно было.
Так как я плачу налоги, то есть и полиции и жеку , я потребовал обоих разобраться в ситуации.
Решили очень быстро - машины не ставят больше, а болото убрали работники жека и еще запилили бордюры а за ними цветочки и пообещали весной молодняка насадить .
Людям стало лучше.

hunterzver, пока логика такая будет у народа так и будем жить в дерьме!

Да нам только и остаеться что тут повозмущаться без толку, запустят свои руки в наши карманы

ssx, то есть Вас не смущает то, что официальная зп депутатов Украины ~6000 грн. (не помню, но где то так), а на самом деле каждый рубит по ляму в среднем...
и то, что запрещено иметь свой бизнес, а все уже давно держат свои предприятия (даже Порошенко этот...)
и то, что с каждым днём повышаются цены на продукты.
и то, что с долларом творится сейчас....
и то, что они могут ездить с льготами везде размахивая корочкой и отмазывая своих сынишек от криминала...
Вас это не смущает ? Вы согласны с нововведением ?

ssx,
Ты видать очень давно школу закончил, сейчас классные руководители по полной пытаются выжигать деньги. Естественно ты можешь отказаться, но я не раз наблюдал среди знакомых, как классухи по итогу всю малину портили в выпускном классе.

Про ЖЕК вообще молчу, деньги выплачиваемые чисто за квартиру, которые должны идти на нужды дома-двора = 1 уборщику с нереально низкой зарплатой и вывозу мусора. Может раз или в пару лет подкрасят что-то, и покосят траву когда нужно. Но все эти затраты составят макс. 20 % от выплаченной всеми квартирами суммы.

В институте просто так бесплатно не учат, сомнительный аргумент.

В 11 классе на соревнованиях по волейболу ставил блок, в результате мяч по руке там прошелся, что вокруг пальцев порвало все до кости. Пошел в больницу, т.к. надо в ближайшие часы сшить, иначе кожа отмерать будет и заживет потом. Меня не приняли, пока не принес нитки, марлю, антибиотики. Перекись у них была.

HoHoL, На счет ЖЕКа то смотря какой народ.

У нас лично хорошенько его жучат по каждому поводу. Чуть что, сразу дворовые собрания и решаем проблемы коллективно.
Дом новостройка - пенсионеров нет а люди слава богу адекватные.

А вот у девушки дом старый где почти все пенсионеры .. и там постоянно то на то сдать денег то на сё.. никакой отчетности, никаких ремонтов , двор хреновый и дом тоже в ужасном состоянии. Молча платят бабло вот и имеют их в Жеке..

ssx,
С новостроем я тебе скажу ситуации еще забавнее. Застройщик без проблем оформил дом под свой ЖЕК, который уже 3 месяца через суд и все инстанции пытаемся слить.
В старых домах с пенсионерами действительно редкость что-то организовать.

В любом случае, кто бы и чтобы не говорил, а проблем достаточно.

Со снимками (рентгенами) соглашусь, по месту прописки с меня никогда за них деньги не брали и не пытались.

С одного сайта:

ага,народ во всем виноват...

И ты не учел что,не дай бог потребуется тебе дорогостоящее лечение-то поможет тебе этот самый народ,а не государство...А так да,Рентген и флюрографию тебе сделают..

ssx, ты не учёл прожиточный минимум относительно цен. Причём цен на всё.

Это было чисто информативная цитата как в развитой стране ..

Конкретно в Украине пусть фрилансеры и прочие хитрые жопы платят налоги. Главное что бы начали с богатых до средних (тех кто может себе позволить платить налоги) а не как всегда с бедных (малого бизнеса) и до средних ...

Ну насчет ЖКХ и тому подобных, то это в каждом городе по-разному. Тут я считаю каждый по своему прав. У нас в городе все чистенько и аккуратно. Насчет медицины не скажу, слава Богу не приходилось пока.
А так-то увлекательный топик. Жаль что его скоро не станет.

ssx, ломал несколько раз ногу. Ни разу бесплатно нечего не было. Снимок - я оплатил, гипс - я оплатил.
Вообще удивляюсь что в этой стране такое может быть как Вы описали. Просто сказки )

ssx, полностью согласен и картинка подходящая, в 10 году когда я не сдал 5к на выпускной, мне занизили оценку в ГИА по алгебре, поставили 3, я ее знал отлично тогда, все 3 пробные экзамены у меня были 5, мой вариант списывал друг, он списал все 1 в 1, кроме 2-ух заданий, не успел, у него 4, у меня 3, и хрен что им докажешь.
А выпускной проходил в школе, очевидно, что они далеко не 5к с человека потратили на него и после выпускного классный руководитель хвасталась учителям о покупке нового плазменного телевизора, совпадение? Не думаю.
Еще просили деньги на классные нужды, но изменений в классе я не видел, с 6-ого класса я перестал их сдавать, просто не приносил эти бумажки домой, выкидывал их еще в школе.